DIICOT a anunțat vineri că a pus sechestru pe 111 imobile (construcții și terenuri) și pe conturile inculpaților implicați în dosarul evaziunii cu motorină, până la concurența sumei de 114,9 milioane de lei.
Joi seara, procurorii i-au reținut pe Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, și pe omul de afaceri Gheorghe Chealfă iar vineri aceștia au fost plasați sub control judiciar.
Gabriel Daraban este fratele șefului Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, cel care a plătit zborurile private cu politicieni, magistrați și oameni de afaceri în Mykonos.
DIICOT mai transmite că au fost plasați sub control judiciar alți 41 de inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.
În acest caz au fost efectuate joi 46 de percheziții în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, fiind ridicate înscrisuri, medii de stocare a datelor, sume de bani în lei și diverse valute.
Printre cei vizați de anchetă sunt șeful Biroului Vamal Constanța și inspectori vamali din acest județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați de la CEC Bank București.
Conform DIICOT, în anul 2023, patru persoane au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat, ulterior, alți membri, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale, prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere (motorină).
Într-un comunicat transmis joi, DIICOT a precizat că din probele administrate până în prezent nu a rezultat că motorina comercializată de membrii grupării ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă. Ancheta vizează în principal eludarea obligațiilor fiscale privind plata TVA și a accizelor aferente comercializării produselor petroliere.
