DIICOT anunță destructurarea unei rețele de criminalitate organizată specializată în spălarea banilor prin criptomonede, în urma unei operațiuni desfășurate în 20 de județe.
În zilele de 12 și 13 iunie, procurorii DIICOT Brașov au reținut 13 persoane și au pus sub control judiciar alte 4, toate cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la înșelăciune și spălare de bani, transmite Mediafax.
Investigațiile au arătat că membrii rețelei deschideau conturi bancare pe platformele de schimb și vânzare criptomonede. Aceste conturi erau folosite ulterior de liderii grupării pentru a transfera banii obținuți din conturile persoanelor înșelate.
„Persoanele în cauză ar fi efectuat tranzacții financiare, cunoscând faptul că banii ar fi fost obținuți din săvârşirea unor infracţiuni și ar fi acționat cu intenția de a disimula originea ilicită a banilor, precum și adevarații beneficiari”, arată comunicatul DIICOT.
Tribunalul Brașov a dispus vineri arestarea preventivă a tuturor celor 13 reținuți pentru o perioadă de 30 de zile.
La perchezițiile domiciliare au fost ridicate documente, dispozitive de stocare, telefoane mobile și alte mijloace de probă care vor fi analizate pentru a stabili întreaga activitate infracțională.
