Trei persoane fizice şi juridice sunt cercetate pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, fiind suspectate că, timp de mai mulţi ani, au omis din evidenţele contabile veniturile aferente activităţii de reperaţii autovehicule. Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproape două milioane de lei.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti anunţă că vineri, 11 aprilie, au pus în mişcare acţiunea penală împotriva a tei inculpaţi, persoane fizice şi juridice, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.
„În fapt, în sarcina persoanelor acuzate s-a reţinut că, în calitate de administratori în fapt şi în drept ai unei societăţi comerciale, în perioada 2019-2022, au creat şi implementat un mecanism infracţional prin care au diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate către bugetul de stat prin evidenţierea în declaraţiile legale a unor achiziţii de bunuri ce nu au la bază operaţiuni reale de la mai multe societăţi furnizoare, producând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 1.793.513 lei”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de Parchet.
Punerea sub acuzare are loc după ce joi, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice cu sprijinul inspectoarelor de poliţie din judeţele Iaşi, Galaţi şi Bistrita-Năsăud, au făcut nouă percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Iaşi, Galaţi şi Bistriţa-Năsăud în acest dosar.
În urma descinderilor au fost identificate şi ridicate documente şi înscrisuri utile cauzei în vederea continuării cercetărilor, iar un inculpat persoană fizică a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
„În cauză a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile şi imobile, prezente şi viitoare, dar şi măsura asigurătorie a popririi cu privire la sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare, precum şi cu privire la sumele de bani datorate cu orice titlu inculpatului, până la concurenta sumei de 1.793.513 lei. Măsura sechestrului a fost aplicată efectiv asupra a unui imobil şi a unui teren evaluate la suma totală de 2.050.000 lei”, precizează anchetatorii.
