Doi foști componenți ai echipelor naționale de fotbal și baschet ale Greciei fac obiectul unei anchete privind o presupusă schemă de fraudă care implică peste 2.000 de companii, acuzate că au acumulat datorii de sute de milioane de euro față de statul elen, au anunțat autoritățile marți, scrie AFP.
”Companiile erau înființate și apoi închise exact în momentul în care se acumulau datorii către statul grec”, a explicat Constantia Dimoglidou, purtătoarea de cuvânt al poliției, pentru postul public de televiziune ERT.
Potrivit poliției, vor fi emise mandate internaționale de arestare pe numele unor suspecți despre care se crede că au părăsit țara.
Printre cei implicați se numără fostul fotbalist internațional Pantelis Kafes, câștigător al EURO 2004, și fostul star al naționalei de baschet Panagiotis Liadelis.
Numele celor doi sportivi apar în documente judiciare făcute publice în urma arestării a 18 persoane săptămâna trecută, printre care avocați, contabili și proprietari de cluburi de noapte, suspectate de fraudă fiscală în valoare totală de peste 200 de milioane de euro, conform autorităților.
Împotriva unora dintre cei arestați a fost începută urmărirea penală pentru ”participare la o organizație criminală” și ”fraudă” în detrimentul statului grec.
Arestările au avut loc în cadrul acțiunii de ”destrămare a unei vaste rețele de companii” care, potrivit Autorității Independente pentru Venituri Publice (AADE), ar fi recrutat administratori ”paravan”, mulți dintre aceștia fiind pacienți bolnavi de cancer, pentru a conduce afaceri; unele dintre aceste firme au intrat ulterior în faliment fără a-și achita obligațiile fiscale. Această rețea avea legături cu peste 2.000 de societăți, inclusiv cluburi de noapte din Salonic și din zona turistică Halkidiki.
Autoritățile au anunțat recent mai multe anchete vizând fraude fiscale, în contextul în care, până în primăvara viitoare, urmează să aibă loc alegeri parlamentare.
La începutul lunii noiembrie, a fost demarată o anchetă privind o presupusă fraudă comisă de un lanț de brutării, care implică taxe neplătite în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro.
