Bulgaria, Coasta de Fildeș, Republica Democratică Congo (RDC) și Monaco au fost scoase de pe lista gri privind combaterea spălării banilor, a anunțat Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), și a avertizat Vietnamul că întârzie reformele, transmite Reuters.
Includerea pe lista gri nu aduce sancțiuni dar face împrumuturile mai costisitoare: băncile și alte instituții financiare analizează mult mai strâns tranzacțiile, ceea ce poate afecta fluxurile de investiții și de capital.
În privința Vietnamului, organizația a informat: ‘GAFI va lua în considerare noi măsuri dacă până la următoarea sesiune plenară Vietnamul nu-și îmbunătățește semnificativ deficiențele strategice’.
Pentru Bulgaria, Coasta de Fildeș, Republica Democratică Congo și Monaco, organizația a citat ‘progresele lor pozitive în rezolvarea deficiențelor privind finanțarea terorismului, combaterea spălării banilor și finanțarea proliferării, identificate în timpul evaluărilor’.
Ministrul congolez de Finanțe, Doudou Roussel Fwamba Likunde Li-Botayi, a salutat decizia:’Eliminarea de pe listă ar urma să reducă costurile și tensiunile în tranzacțiile transfrontaliere pentru bănci, cetățeni și firme’.
Ministrul secretar de stat Christophe Mirmand din Monaco a apreciat că decizia reprezintă recunoașterea unui efort susținut al autorităților din ultimii doi ani.
GAFI a menținut Iran și Myanmar pe lista neagră a țărilor sau jurisdicțiilor cu deficiențele strategice serioase privind finanțarea terorismului, combaterea spălării banilor și finanțarea proliferării.
Și Coreea de Nord a fost menținută pe lista neagră. Analiștii au dat ca exemplu hackerii care au sustras 6,3 miliarde de dolari de la Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, un incident considerat cel mai mare atac cibernetic din istoria criptomonedelor. Potrivit firmelor americane de analiză a tehnologiei blockchain TRM Labs și Chainalysis, atacatorii provin din Coreea de Nord.
