Un bărbat cercetat pentru aproape 2.400 de fapte de înşelăciune şi spălare a banilor, după ce a indus în eroare cetăţeni britanici prin anunţuri privind prestarea unor servicii de escorte şi masaj, pentru care aceştia au trimis bani, fără ca serviciile să fie prestate în realitate, a încheiat cu procurorii din Giurgiu un acord de recunoaştere a vinovăţiei. Prejudiciul cauzat depăşeşte un milion de lei, iar pentru a ascunde provenienţa ilicită a banilor bărbatul a transformat aproape jumătate din sumă în criptomonede.
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, procurorul de caz a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu un inculpat cercetat pentru înşelăciune în formă continuată (2.358 de acte materiale) şi spălarea banilor (50 de acte materiale).
”Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în perioada martie 2023 – octombrie 2025, inculpatul, împreună cu alte 10 persoane fizice, toate fără calitate specială, a indus în eroare cetăţeni ai Regatului Unit al Marii Britanii prin publicarea, pe platforma VivaStreet, a unor anunţuri active privind prestarea unor servicii de escorte şi masaj, determinând persoanele vătămate să transfere sume de bani în conturi bancare indicate de acesta pentru servicii care, în realitate, nu erau prestate”, a arătat Parchetul.
Prejudiciul provocat în acest fel se ridică la 180.402,28 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 1.074.000 de lei.
De asemenea, în perioada 30 decembrie 2024 – 16 septembrie 2025, pentru a ascunde originea ilicită a fondurilor provenite din înşelăciune, inculpatul a transferat 458.622,77 lei către o platformă de tranzacţionare a activeIor virtuale, unde aceasta a fost convertită în criptomonede şi transferată ulterior către portofele blockchain, conferind astfel o aparenţă de legalitate fondurilor provenite din infracţiuni.
În acordul de recunoaştere a vinovăţiei, procurorul a solicitat instanţei de judecată dispunerea măsurii de siguranţă a confiscării speciale a sumei de 458.622,77 lei, care a făcut obiectul operaţiunilor de spălare a banilor.
Acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost înaintat Tribunalului Giurgiu.
