Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au efectuat miercuri 34 de percheziții în București și în nouă județe, într-un dosar privind evaziune fiscală și transfer fictiv al părților sociale ale unor societăți comerciale.
Potrivit IPJ Ilfov, după finalizarea perchezițiilor, 14 persoane vor fi duse la audieri, în baza unor mandate de aducere, informează Biroul de presă al Inspectoratului Poliției Județene (IPJ) Ilfov.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 25 ianuarie 2024 – 18 decembrie 2024, două persoane de 45 și 46 de ani, ar fi sprijinit, în mod repetat, sustragerea de la răspundere penală a 12 administratori de societăți comerciale, prin preluarea, direct sau prin persoane interpuse, a părților sociale ale unor firme care înregistrau obligații fiscale restante.
În perioada 1 martie 2022 – 18 decembrie 2024, societățile comerciale vizate au acumulat debite fiscale totale în valoare de 3.336.833 de lei.
Perchezițiile au fost efectuate sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, în municipiul București și în județele Ilfov, Brașov, Buzău, Timiș, Cluj, Sibiu, Giurgiu, Dâmbovița și Ialomița, în dosarul ce vizează săvârșirea unor infracțiuni de reținere și neplată, respectiv încasare și neplată, în termenul prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, precum și infracțiuni privind transmiterea fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute în cadrul unor societăți comerciale, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori al îngreunării acesteia, arată sursa citată.
Activitățile urmăresc administrarea probatoriului, identificarea tuturor persoanelor implicate și dispunerea măsurilor legale care se impun.
