Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6 au extins cercetările într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave.
„În fapt, în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2024, reprezentanţii unei societăţi comerciale, cu profil de activitate – pază, şi-ar fi însuşit, în interes personal suma de aproximativ 17.000.000 de lei, prin retrageri în numerar din conturile bancare ale societăţii”, precizează poliţiştii.
În cauză au fost puse sechestre asupra bunurilor persoanelor bănuite de comiterea faptei, până la concurenţa sumei delapidate, fiind dispuse măsuri asiguratorii în valoare totală de aproximativ 850.000 de euro asupra unor apartamente, unui teren şi asupra unui autoturism, menţionează sursa citată.
Surse judiciare precizează pentru stiripesurse.ro că vizat este Georgian Liviu Ungureanu, zis Bocciu, liderul galeriei Rapidului. Acesta, împreună cu un alt asociat, ar fi scos bani din activele unei societăți comerciale.
S-a stabilit faptul că în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2024, aceștia și-au însușit în interes personal suma de aproximativ 17 milioane de lei, prin retrageri în numerar din conturile bancare ale societății.
Asupra bunurilor lui Ungureanu s-a dispus sechestru asigurător asupra următoarelor bunuri: un apartament în Neptun, un teren, plus construcție în județul Călărași, 7 apartamente în București, un autoturism Mercedes Benz GLE 2024.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
