Şase persoane care se ocupă cu emiterea şi comercializarea poliţelor de asigurare a capacităţii financiare a transportatorilor auto sunt anchetate pentru delapidare, evaziune fiscală şi spălare a banilor. Prejudiciul estimat de căre anchetatorii din Prahova în acest dosar depăşeşte 31 de milioane de lei, aproximativ jumătate din sumă fiind rezultatul acţiunilor de delapidare.
„Din actele de urmărire penală administrate până în prezent a rezultat bănuiala rezonabilă că, în perioada 2020 – prezent, persoanele cercetate ar fi constituit şi implementat un mecanism infracţional prin intermediul căruia şi-ar fi însuşit sume importante de bani provenite din activitatea de emitere şi comercializare a poliţelor de asigurare a capacităţii financiare a transportatorilor auto (ROTR), fără evidenţierea integrală a veniturilor realizate şi fără achitarea către bugetul de stat a obligaţiilor fiscale aferente, respectiv impozitul pe profit şi impozitul pe dividende”, informează, miercuri, Poliţia judeţeană Prahova.
Potrivit surse citate, anchetatorii au stabilit că, până în prezent, activitatea infracţională cercetată ar fi generat un prejudiciu total estimat la peste 31 de milioane de lei.
„Astfel, prejudiciul cauzat prin infracţiunea de delapidare este de aproximativ 15.600.000 de lei, prejudiciul aferent infracţiunii de evaziune fiscală de aproximativ 315.000 de lei, iar valoarea sumelor ce fac obiectul operaţiunilor de spălare a banilor este de aproximativ 15.500.000 de lei”, se mai arată în informarea Poliţiei.
Miercuri, 10 iunie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Prahova au făcut cinci percheziţie domiciliar în acest dosar, în judeţul Prahova, şase persoane fiind duse la audieri.
Descinderile au ca scop identificarea şi ridicarea de înscrisuri, documente financiar-contabile, medii de stocare a datelor informatice, precum şi a oricăror alte mijloace materiale de probă necesare pentru stabilirea situaţiei de fapt, documentarea întregii activităţi infracţionale şi recuperarea prejudiciului cauzat.
