Reprezentanţii unor firme din judeţul Bihor sunt anchetaţi penal, fiind suspectaţi că, timp de peste patru ani, au exploatat şi au vândut 150.000 de tone de balast. Aceştia au scos pietriş de pe o suprafaţă de 55.000 de metri pătraţi, iar pentru a vinde aparent legal agregatele minerale, treceau în acte achiziţii fictive de la firme pe care tot ei le controlau. Prejudiciul adus bugetului de stat este de aproximativ 1,6 milioane de lei.
”Din cercetările efectuate de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice a rezultat că, în perioada 2022 – prezent, un bărbat de 45 de ani, din localitatea Ţeţchea, judeţul Bihor, reprezentant în fapt al unei societăţi comerciale cu sediul social în Ţeţchea, ar fi desfăşurat activităţi miniere fără a deţine permis sau licenţă de exploatare, pe raza comunei Ţeţchea, judeţul Bihor, constând în exploatarea de pietriş (balast) pe o suprafaţa totală de aproximativ 55.000 de metri pătraţi. Astfel, au fost exploatate şi comercializate, în mod ilegal, aproximativ 150.000 de tone de materiale agregate (balast), având drept rezultat eludarea taxelor datorate bugetului de stat, în cuantum de circa 600.000 lei, reprezentând redevenţă şi taxă pentru scoatere teren din circuitul agricol”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, miercuri, de Poliţia judeţeană Bohor.
Pentru că nu avea licenţă pentru exploatarea agregatelor minerale, administratorul în vârstă de 45 de ani nu a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii şi nu a declarat la Fisc toate veniturile obţinute din activităţile de exploatare şi comercializare a celor 150.000 de tone de balast, însă pentru a putea vinde aparent legal, el a trecut în documente achiziţii fictive, de la firme pe care el şi apropiaţii săi le controlau.
”Pentru a justifica o parte dintre livrările efectuate către societăţile beneficiare, bărbatul ar fi evidenţiat în documentele contabile ale societăţii comerciale cu sediul în Ţeţchea, reprezentată în fapt de acesta, achiziţii de astfel de produse de la alte două societăţi comerciale, una cu sediul social tot în localitatea Ţeţchea, iar cealaltă cu sediul social în localitatea Aştileu, judeţul Bihor, controlate şi administrate în drept de acelaşi bărbat, cauzând astfel un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de aproximativ 1.000.000 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit”, transmit investigatorii.
Miercuri, în cadrul Operaţiunii JUPITER, poliţiştii au făcut cinci percheziţii domiciliare în acest dosar, la sediile firmelor implicate şi la locuinţele administratorilor de fapt şi de drept ai acestor societăţi comerciale. Trei dintre descinderi au avut loc la Ţeţchea, iar câte o percheziţie s-a desfăşurat în localitatea Tileagd şi în localitatea Aştileu, judeţul Bihor.
Dosarul penal vizează efectuarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă şi evaziune fiscală.
În urma percheziţiilor au fost descoperite şi indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor diverse înscrisuri, documente financiar contabile, ştampile, corespondenţă şi mijloace electronice de stocare şi comunicare electronică.
