Patru persoane au fost reținute de Parchetul General în dosarul fraudării autorității fiscale britanice (HMRC) cu suma de peste 1,7 milioane de lire sterline.
Inculpații reținuți urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.
Investigația are ca obiect activități infracționale constând în accesarea fără drept a sistemelor informatice ale autorității fiscale britanice (HMRC), formularea unor cereri frauduloase de rambursare a TVA și a impozitului pe venit, precum și transferarea sumelor obținute în conturi bancare controlate de persoanele implicate.
Concret, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români au acționat în mod coordonat, accesând fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, securizată prin parolă și autentificare multifactor. Aceștia au formulat în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin modificarea datelor conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate, în scopul obținerii unor beneficii materiale injuste.
Prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline.
Ancheta se desfășoară în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team – JIT) constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST, cu participarea a 20 de ofițeri de investigații britanici.
