Procurorii DIICOT și polițiștii de la antidrog au efectuat, luni, 16 percheziții la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice situate în mai multe județe ale țării într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și spălare a banilor.
S-au făcut percheziții la Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc, precum și în județele Maramureș și Mehedinți.
Potrivit anchetatorilor, începând cu luna septembrie 2023, patru bărbați și o societate comercială cu profil de transport internațional au constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal, la care au aderat ulterior alți membri, cetățeni români și străini, având ca scop obținerea unor importante sume de bani din procurarea și transportarea din Spania către diverse state europene a unor cantități de ordinul sutelor de kilograme de droguri de risc și mare risc – rezină de canabis, canabis și cocaină, prin utilizarea de TIR-uri prevăzute cu compartimente ascunse.
‘La grupul infracțional organizat au aderat alți zece suspecți (nouă bărbați și o femeie), precum și alte patru societăți comerciale, implicate în circuitul infracțional cu scopul de paravan legal pentru transportul drogurilor, întreaga activitate a grupării de criminalitate organizată fiind sprijinită de către o altă suspectă, partenera de viață a unuia dintre lideri’, informează Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).
Ulterior primirii comenzilor pentru efectuarea transporturilor de droguri de la narcotraficanții albanezi, liderii grupului infracțional organizat, aflați în România, le-au transmis celorlalți membri coordonatele pentru operaționalizarea transporturilor, au făcut aranjamentele necesare pentru implicarea șoferilor și pentru asigurarea autovehiculelor, monitorizând apoi, tot din România, derularea transporturilor. În situația când acestea au fost capturate de autoritățile altor state, au realizat demersuri pentru asigurarea asistenței juridice a șoferilor prinși în flagrant, urmărind, totodată, să aibă acces la dosarele penale pentru a verifica dacă nu există indicii care să ducă la lideri.
În cauză a existat o cooperare judiciară extinsă, derulată în intervalul 2023 – 2026, prin intermediul Ordinelor Europene de Anchetă, cu autoritățile competente din Franța, Spania, Italia și Germania, prin intermediul EUROJUST, precum și o cooperare polițienească extinsă, cu Polițiile naționale ale statelor membre ale căror teritorii au fost afectate de activitatea infracțională a grupării, cu implicarea EUROPOL.
‘Activitatea grupului infracțional organizat, documentată investigativ, s-a concretizat în efectuarea a patru transporturi depistate de organele judiciare din Franța, Germania, Italia și Spania în baza probelor și informațiilor transmise de organele de urmărire penală din România – transporturi de droguri care au condus la capturarea de către autorități a cantităților de 114 kg cocaină, 228,219 kg canabis și 1.376,913 kg rezină de canabis (hașiș), în total aproximativ 1.719 kg de droguri, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail, raportat la valorile de piață EUDA’, arată sursa citată.
Gruparea investigată oferea grupărilor de narcotraficanți albanezi servicii de transport de droguri de risc și mare risc, din țările puncte de intrare a drogurilor în Europa, în țările puncte de destinație de pe continent în funcție de comenzi, constatându-se modul de operare ‘crime as a service’.
În cursul anului 2025, liderul grupului infracțional organizat (cetățean român) a fost listat de către EUROPOL, la solicitarea României, ca High Value Target, adică o persoană a cărei activitate infracțională îndeplinește criterii stricte de risc și care generează o amenințare majoră, transfrontalieră, de criminalitate gravă și organizată pentru două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene.
Probele administrate în cadrul urmăririi penale au arătat că liderul grupului infracțional organizat a fost utilizator al unei aplicații criptate folosite de către traficanții de droguri, date ce au fost solicitate și transmise prin Ordin European de Anchetă, de la autoritățile franceze. Astfel, în acord și cu jurisprudența altor state membre ale UE, acestea vor fi utilizate ca mijloace de probă ce demonstrează conexiunile de lungă durată ale liderului cu grupările de traficanți de droguri albanezi, precum și perseverența sa în activitatea infracțională, a indicat DIICOT.
Audierile urmează să se desfășoare la sediul central al DIICOT.
Acțiunea beneficiază de sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalității Informatice și Serviciului de de Combatere a Macrocriminalității Economice de la Direcția de Combaterea Criminalității Organizate, brigăzilor din subordinea DCCO, luptătorilor Serviciului Intervenții și Acțiuni Speciale, Serviciilor acțiuni speciale județene.
