Procurorii DIICOT și polițiști de la Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane efectuează joi 36 de percheziții în București și județele Ilfov și Buzău, într-un dosar care vizează membrii clanului Burtea, acuzați că au exploatat sexual aproximativ 30 de tinere în diverse țări europene.
Acuzațiile din dosar sunt de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, favorizarea făptuitorului și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.
Conform unor surse judiciare, printre suspecții din dosar se află și Mario Danciu, tânărul care a produs în august 2024 accidentul în parcarea exterioară a Parcului Pantelimon, în urma căruia a ucis cu mașina un băiețel de 9 ani și a rănit-o grav pe sora lui în vârstă de 7 ani.
În dosar sunt suspecți și doi agenți de poliție, acuzați că îi ajutau cu informații pe proxeneții din acest clan.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, simultan cu descinderile din România, sunt efectuate 21 de percheziții domiciliare în Germania, pe raza orașelor Nurnberg, Hamburg, Freiburg și Stuttgart, precum și în Viena (Austria), în incinta unui club.
Procurorii susțin că, din luna ianuarie 2020 și până în prezent, sub coordonarea unui bărbat de 35 de ani, pe raza municipiului București s-a constituit și a acționat o grupare de criminalitate organizată, cu aproximativ 30 de membri, în scopul obținerii unor unor importante sume de bani din exploatarea sexuală a mai multor tinere în diverse țări europene.
Liderul clanului provine dintr-o familie care de-a lungul timpului a obținut sume consistente de bani din activități ilicite.
Nucleul grupării s-a dezvoltat în baza legăturilor de rudenie existentă între majoritatea membrilor, mulți dintre aceștia având experiență în săvârșirea de infracțiuni și adaptabili la cele care le aduceau un profit financiar.
Astfel, suspecții au acționat pentru identificarea și recrutarea victimelor, transportarea acestora în scopul exploatării sexuale pe teritoriul Germaniei, Olandei și Austriei, activarea și promovarea anunțurilor pe site-uri de specialitate, conducerea victimelor la locațiile clienților și cazarea acestora în diferite imobile închiriate în acest scop.
Până în prezent, au fost identificate aproximativ 30 de victime, care au fost determinate să practice prostituția în beneficiul grupării.
Sumele de bani obținute din exploatarea sexuala a tinerelor intrau în posesia proxeneților prin trei modalități: transferuri bancare sau sisteme de transfer rapid de numerar; transport direct de numerar, prin intermediul unor șoferi sau al altor persoane de încredere; colectare directă, când suspecții se deplasau personal în străinătate, atât pentru ridicarea banilor, cât și pentru menținerea controlului asupra tinerelor exploatate. Anchetatorii susțin că doar prin intermediul transferurilor monetare, suspecții au obținut și rulat suma de peste 3 milioane euro.
Tinerele erau recrutate prin metoda lover boy și ulterior determinate prin șantaj emoțional și violență fizică să practice prostituția.
Din anchetă a mai reieșit că membrii clanului Burtea au beneficiat de sprijinul a doi agenți de poliție, unul dintre aceștia oferind informații cu privire la o plângere formulată de către una dintre victime, în timp ce un altul a efectuat demersurile necesare în vederea preluării instrumentării cauzei pentru a exercita controlul asupra desfășurării cercetărilor penale și a tergiversării acestora.
De asemenea, al doilea polițist le-a divulgat membrilor grupării informații despre dosarele care îi vizau, după ce a accesat bazele de date gestionate de către MAI.
Având în vedere caracterul transfrontalier al acțiunilor grupării și pentru documentarea activității infracționale, la inițiativa procurorilor DIICOT, în luna septembrie 2026, autoritățile de aplicare a legii din România și din Germania au semnat, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – JIT (Joint Investigation Team).
La activitățile din România participă și reprezentanți ai Europol, precum și ai poliției din Germania, iar la acțiunea desfășurată în afara granițelor țării este prezent și un reprezentat al Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane.
