Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, 34 de percheziţii în mai multe judeţe ale ţării, într-un dosar care vizează evaziune fiscală şi transfer fictiv al părţilor sociale ale unor societăţi comerciale. Două persoane sunt acuzate că ar fi sprijinit sustragerea de la răspundere penală a 12 administratori de societăţi comerciale, prin preluarea, direct sau prin persoane interpuse, a părţilor sociale ale unor firme care înregistrau obligaţii fiscale restante.
Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov au făcut, miercuri, 34 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Braşov, Buzău, Timiş, Cluj, Sibiu, Giurgiu, Dâmboviţa şi Ialomiţa, într-o cauză penală ce vizează săvârşirea unor infracţiuni de reţinere şi neplată, respectiv încasare şi neplată a impozitelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, precum şi infracţiuni privind transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute în cadrul unor societăţi comerciale, în scopul sustragerii de la urmărirea penală.
“Totodată, în cursul zilei de astăzi vor fi puse în executare 14 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiunile de evaziune fiscală şi transfer fictiv al părţilor sociale ale unor societăţi comerciale. Din cercetări a reieşit că, în perioada 25 ianuarie 2024 – 18 decembrie 2024, două persoane de 45 şi 46 de ani, ar fi sprijinit, în mod repetat, sustragerea de la răspundere penală a 12 administratori de societăţi comerciale, prin preluarea, direct sau prin persoane interpuse, a părţilor sociale ale unor firme care înregistrau obligaţii fiscale restante”, a transmis IPJ Ilfov.
Potrivit sursei citate, de asemenea în perioada 1 martie 2022 – 18 decembrie 2024, societăţile comerciale vizate au acumulat debite fiscale totale în valoare de 3.336.833 de lei.
“Activităţile urmăresc administrarea probatoriului, identificarea tuturor persoanelor implicate şi dispunerea măsurilor legale care se impun”, au transmis anchetatorii.
