Plahotniuc, fost parlamentar şi considerat unul dintre cei mai bogaţi oameni din Moldova, este unul dintre principalii suspecţi în „furtul secolului” din Moldova – dispariţia în 2013 a 1 miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, echivalentul la acea vreme a 12% din PIB-ul ţării. El neagă orice faptă ilegală.
„Clientul meu a acceptat oficial extrădarea în Republica Moldova”, a declarat avocatul Lucian Rogac. El a spus că Plahotniuc este „gata să coopereze cu organismele judiciare internaţionale” şi că orice decizie finală privind procedura de extrădare aparţine autorităţilor elene.
Într-o declaraţie publicată ulterior pe conturi de social media nou deschise, Plahotniuc a spus că intenţionează să publice „informaţii importante” despre el şi despre situaţia din Moldova.
În vârstă de 59 de ani, oligarhul care a fugit din Moldova în 2019, a fost arestat săptămâna trecută pe aeroportul din Atena, în timp ce se pregătea să plece spre Dubai.
Interpol a emis în februarie un mandat de arestare internaţional pe numele său, pe baza acuzaţiilor de participare la o organizaţie criminală, spălare de bani şi fraudă.
Potrivit unui oficial al poliţiei elene, Rusia a solicitat, de asemenea, arestarea şi extrădarea lui Plahotniuc. Plahotniuc, cetăţean cu dublă cetăţenie, moldovenească şi rusă, este căutat de Rusia pentru că ar fi orchestrat tentativa de asasinare a unui rival politic în Moldova în jurul anului 2014, potrivit unui document consultat de Reuters. Ulterior, el a fost implicat într-o bandă criminală care se ocupa cu traficul de droguri din Maroc către Spania şi Rusia, se arată în document.
Poliţia elenă a declarat că, din 2023, Plahotniuc a locuit în 22 de ţări, schimbându-şi domiciliul în mod regulat pentru a evita să fie depistat. O anchetă a poliţiei a descoperit că Plahotniuc şi un partener al său, Constantin Ţuţu, locuiau într-o vilă din suburbia Atenei.
Plahotniuc a fost liderul Partidului Democrat din Moldova în perioada 2016-2019, parte a coaliţiei de guvernare de la acea vreme, şi a ocupat funcţia de vicepreşedinte al parlamentului. În timpul mandatului său, el a exercitat o mare influenţă asupra poliţiei, justiţiei şi instanţelor judecătoreşti.
În 2023, Uniunea Europeană a impus sancţiuni împotriva a şapte persoane din Moldova, printre care şi Plahotniuc, pentru acţiuni care, potrivit acesteia, au destabilizat şi subminat integritatea teritorială a Moldovei şi a Ucrainei vecine.