Patru reprezentanţi ai unor instituţii de creditare au fost plasaţi în arest la domiciliu, iar alţi trei au fost puşi sub control judiciar, într-un caz de fraude legate de emiterea neautorizată de scrisori de garanţie şi înşelăciuni în domeniul garanţiilor financiare. Pentru un alt inculpat procurorii au cerut arestarea preventivă în lipsă, însă instanţa a dispus disjungerea cauzei şi judecarea propunerii într-un dosar distinct, nesoluţionat încă. Prejudiciul total depăşeşte opt milioane de lei.
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a IGPR au făcut, marţi, 23 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu, în cadrul unei investigaţii penale ce vizează fraude legate de emiterea neautorizată de scrisori de garanţie şi înşelăciuni în domeniul garanţiilor financiare.
La percheziţii, au fost ridicate documente contabile în format letric (aproximativ 250 de bibliorafturi), telefoane mobile, laptopuri, bunuri de valoare şi 4.000 de euro.
Potrivit sursei citate, la data de 9 iunie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a pus în mişcare acţiunea penală faţă de opt inculpaţi pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi camătă privind instituţiile nebancare, precum şi complicitate la aceste infracţiuni, după caz.
Din probe a rezultat că, începând cu 2020 şi apoi în 2022, reprezentanţii a două IFN-uri au indus în eroare entităţi economice din România, prezentând în mod fals că societăţile menţionate anterior îndeplinesc cerinţele legale pentru emiterea scrisorilor de garanţie.
“În consecinţă, au emis ilegal aceste scrisori, generând un profit patrimonial necuvenit din sumele achitate de clienţi pentru obţinerea lor, ceea ce echivalează cu o pagubă cauzată acestora. Scrisorile de garanţie au fost emise cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 93/2009, iar mecanismul fraudulos de înşelare a companiilor beneficiare a dus la un prejudiciu total de 8.326.269,88 lei”, precizează sursa citată.
În 10 iunie, patru dintre inculpaţi au fost prezentaţi judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile, iar pentru un inculpat a fost solicitată arestarea preventivă în lipsă.
Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de cei patru inculpaţi prezenţi, iar cu privire la solicitarea de arestare în lipsă a dispus disjungerea cauzei şi judecarea propunerii într-un dosar distinct, nesoluţionat la acest moment.
În cazul altor trei inculpaţi, procurorul a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
“În cauză a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului, în vederea garantării recuperării pagubei şi a achitării cheltuielilor judiciare, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor până la concurenţa sumei totale de aproximativ 8.326.269,88 lei. Măsura asigurătorie a fost aplicată efectiv asupra a 13 bunuri imobile (case şi terenuri) şi asupra a patru autoturisme, iar evaluarea acestora acoperă integral prejudiciul reţinut în cauză”, mai arată sursa citată.
