Polițiștii au efectuat, joi, percheziții în județele Dâmbovița și Argeș, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 1,6 milioane de lei, în care mai multe persoane sunt suspectate că ar fi retras în numerar cea mai mare parte a banilor din firme, pe care ulterior le-ar fi transferat fictiv pe numele unor cetățeni din Bangladesh și Egipt, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița.
Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Trei dintre percheziții au fost în Dâmbovița și una în Argeș. De asemenea, au fost puse în executare trei mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri.
‘Din cercetări a reieșit că, în perioada 2024-2025, reprezentanții a trei societăți comerciale, cu sediul în județul Dâmbovița, ar fi transferat fictiv părțile sociale ale societăților către un cetățean din Bangladesh și doi cetățeni din Egipt, pentru a se sustrage de la efectuarea eventualelor verificări financiare și fiscale, și pentru a se delimita de plata obligațiilor fiscale, în condițiile în care ar fi retras cea mai mare parte a încasărilor societății în numerar, cauzând un prejudiciu la bugetul consolidat al statului în valoare de peste 1.586.000 de lei’, a precizat IPJ Dâmbovița.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, suma de 130.000 de lei, documente și înscrisuri, precum și mai multe dispozitive electronice și medii de stocare a datelor.
Totodată, a fost dispus sechestrul asigurător asupra a trei imobile și a sumei de 130.000 de lei, precum și poprirea sumelor de bani existente în conturile bancare ale persoanelor vizate, până la concurența valorii prejudiciului.
Cercetările sunt continuate, sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal deschis pentru evaziune fiscală și transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.
