Procurorii DIICOT au pus sechestru pe locuințe și terenuri din Năvodari, Brăila, Cernica și orașul Amara, în valoare de peste o jumătate de milion de euro, după descinderile efectuate săptămâna trecută la o grupare care ar fi înșelat un om de afaceri, grupare din care face parte și interlopul Robert Chira.
Conform DIICOT și Poliției Române, în urma perchezițiilor efectuate joi, au fost descoperiți și ridicați 71.500 de lei și 9.100 de euro, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, un pistol airsoft, precum și alte mijloace de probă.
De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a patru imobile, situate în orașul Năvodari, municipiul Brăila, comuna Cernica și orașul Amara, în valoare de aproximativ 460.000 de euro, și a 3 terenuri, din județul Brăila, de aproximativ 90.000 de euro.
Potrivit unor surse judiciare, în acest caz au fost arestați trei bărbați, printre care și Robert Chira, iar o femeie a fost arestată la domiciliu.
Alte patru persoane au fost plasate sub control judiciar.
Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat săptămâna trecută percheziții la o grupare infracțională, care ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 600.000 de euro, după ce i-ar fi propus o ‘afacere’ prin care acesta să îi ajute cu bani, astfel încât ei să deconteze o presupusă filă cec, emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50.000.000 de dolari.
Potrivit polițiștilor, din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026, cinci persoane, patru bărbați și o femeie, ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, având ca scop obținerea unor mari sume de bani, prin inducerea în eroare a unei persoane.
‘Membrii grupării de criminalitate organizată i-ar fi propus persoanei vătămate ‘o afacere’, în care victima să îi ajute cu bani, astfel încât ei să deconteze o presupusă filă cec, emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50.000.000 de USD, motivând că ar fi nevoie de plata unor taxe prealabile decontării. În schimbul sumelor necesare decontării, suspecții ar fi solicitat participarea într-o societate a persoanei vătămate, prin înlocuirea unor asociați, urmând să plătească contravaloarea acțiunilor celor pe care îi scotea din firmă, astfel încât, după decontarea filei cec, persoanei vătămate să îi rămână suma de 1.500.000 de dolari, iar o altă sumă, de 1.000.000 de dolari, să intre în firma deținută de victimă, ca și contravaloare a acțiunilor pe care ei le preluau’, spune DIICOT.
Folosindu-se de înscrisuri și instrumente falsificate, gruparea ar fi indus și menținut în eroare persoana vătămată, formulând în mod repetat solicitări de predare a unor sume de bani și determinând-o să remită suma de aproximativ 605.000 de euro, din care aproximativ 2.800.000 de lei prin transferuri bancare și 120.000 de euro în numerar, cauzându-i un prejudiciu patrimonial corespunzător.
