Procuratura Anticorupție de la Chișinău a anunțat vineri că a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată cauza în care controversatul oligarh Ilan Șor este învinuit că ar fi organizat și coordonat delapidarea a 100 de milioane de dolari din activele Băncii de Economii (BEM), relatează portalul NewsMaker.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, au fost administrate probe care ar indica faptul că, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, Șor, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SA ‘Banca de Economii’, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a pus la punct o schemă de delapidare a banilor din activele băncii.
Acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea deciziilor administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării planului infracțional. În acest mod, ar fi fost create condițiile pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA ‘Banca de Economii’ în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false.
Astfel, oligarhul fugar este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale SA ‘Banca de Economii’ în sumă de 100. 000. 000 de dolari, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional.
Pe 17 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus aplicarea, în lipsa învinuitului, a măsurii preventive a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile.
Pentru infracțiunea de escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari, legea prevede pedeapsa sub închisoare de la 8 la 15 ani.
Ilan Șor, om de afaceri și politician, a fost condamnat definitiv în dosarul ‘Frauda bancară’, cunoscut și sub numele de ‘furtul miliardului’. Acesta a fost acuzat că a participat la schema prin care, în perioada 2012-2014, din sistemul bancar au fost extrase aproximativ un miliard de dolari, amintește NewsMaker.
Pe 13 aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a găsit vinovat de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, condamnându-l la 15 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis.
Sentința a devenit definitivă și irevocabilă pe 13 decembrie 2024, când Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a respins recursurile depuse de avocații săi. Astfel, pedeapsa de 15 ani de închisoare a rămas în vigoare.
Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, imediat după căderea regimului Plahotniuc. Inițial, acesta a plecat în Israel, iar apoi în Rusia, unde s-ar afla și în prezent.
Șor este dat în urmărire internațională și figurează pe lista cu sancțiuni ale UE și Canadei pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova, notează portalul citat.
